Грузинские коммерческие банки будут обязаны осуществлять внутренний контроль, во избежание финансирования фактов терроризма, сообщает «GHN».

Соответствующее распоряжение руководителя Службы финансового мониторинга уже вступило в силу. Согласно распоряжению, коммерческие банки обязаны осуществлять внутренний контроль с целью избежания финансирования терроризма.

Коммерческие банки обязаны идентифицировать всех кто клиентов, их представителей. Кроме этого, распоряжение предусматривает проведение мероприятий по отношению к политически активным лицам. Банки так же обязаны анализировать всю полученную информацию и проявить банковские операции (сделки) которые подлежат мониторингу.

Кроме этого, банки должны представлять информацию о банковских операциях службе финансового мониторинга в форме отчетов, а так же обеспечивать программы обучения сотрудников с целью избежания фактов финансирования терроризма.

Коммерческие банки обязаны так осуществлять мониторинг против сомнительных банковских операций, чтобы соответствующим лицам не было известно что осуществляется мониторинг их имущества.